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蘇州天沃科技股份有限公司

關于與上海電氣集團股份有限公司簽訂

《借款展期合同》暨關聯交易的公告

本公司(si)及董事會全體成員保證信息披露的內容(rong)真實、準確(que)和(he)完整，沒有虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。

一、本次關聯交易概述

2018年(nian)8月3日(ri)，蘇(su)州天沃科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）召(zhao)開(kai)第三(san)屆董事會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)，會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于擬(ni)向股(gu)東(dong)借款暨關(guan)聯交易的議(yi)案(an)》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)司(si)業務發展需要，公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)向上(shang)(shang)海電氣集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)(shang)海電氣”）申請(qing)借款，借款總額不超過20億元(yuan)，借款年(nian)利率不超過6.5%。2018年(nian)8月20日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)召(zhao)開(kai)2018年(nian)第五次臨時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)，會(hui)議(yi)審議(yi)通過上(shang)(shang)述議(yi)案(an)。詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年(nian)8月4日(ri)、8月21日(ri)刊載于巨潮資訊(xun)網（www.cninfo.com.cn）、中(zhong)國(guo)證券報、上(shang)(shang)海證券報、證券時報的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。

根據《深圳證券交易所股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》相關(guan)規(gui)(gui)定，上(shang)海電(dian)氣為公(gong)司持股(gu)5%以上(shang)的股(gu)東(dong)，即為公(gong)司關(guan)聯(lian)方。本次(ci)交易構成關(guan)聯(lian)交易。本次(ci)交易不構成《上(shang)市公(gong)司重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》規(gui)(gui)定的重大資(zi)產重組。

2018年(nian)8月21日(ri)、2018年(nian)8月29日(ri)，公(gong)司(si)(si)與上海電氣分別(bie)簽訂《借款(kuan)合(he)同(tong)》及相(xiang)(xiang)關(guan)附屬合(he)同(tong)。合(he)同(tong)約定(ding)，公(gong)司(si)(si)向上海電氣借款(kuan)，金額(e)共計人(ren)民幣貳(er)拾億元(yuan)（小寫：人(ren)民幣2,000,000,000.00元(yuan)），借款(kuan)期限為(wei)6個(ge)月。詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)2018年(nian)8月23日(ri)、8月31日(ri)刊載(zai)于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中(zhong)國(guo)證(zheng)券報、上海證(zheng)券報、證(zheng)券時報的相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)告。

2019年2月(yue)22日，公(gong)司(si)與(yu)上海(hai)電氣(qi)簽(qian)訂《借(jie)款(kuan)展期協(xie)議》。合同約定，公(gong)司(si)向上海(hai)電氣(qi)20億元借(jie)款(kuan)展期12個(ge)(ge)月(yue)，原借(jie)款(kuan)期限與(yu)展期期限之(zhi)和為18個(ge)(ge)月(yue)。本次(ci)簽(qian)署《借(jie)款(kuan)展期協(xie)議》在公(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)、董事(shi)會(hui)(hui)授權期限內，無需再次(ci)提交公(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)、董事(shi)會(hui)(hui)審議。

二、關聯交易對方基本情況

證(zheng)券代(dai)碼：002564證(zheng)券簡(jian)稱(cheng)：天沃(wo)科技公告編號(hao)：2019-026

上海(hai)電(dian)氣集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“上海(hai)電(dian)氣”）

類型：股份有限(xian)公司（臺港澳(ao)與(yu)境內(nei)合資、上市）

住(zhu)所：上海市興義路8號(hao)30層

法定代表人：鄭建華

注冊(ce)資(zi)本：1,472,517.494400萬人民幣

統一(yi)社會(hui)信用代(dai)碼：91310000759565082B

經營范圍(wei)：電站及輸配電，機電一體化，交(jiao)通運(yun)輸、環保設(she)備(bei)(bei)的(de)相(xiang)關(guan)裝備(bei)(bei)制造(zao)(zao)業(ye)產品的(de)設(she)計、制造(zao)(zao)、銷(xiao)售，提供(gong)相(xiang)關(guan)售后服(fu)(fu)務(wu)，以(yi)上產品的(de)同類產品的(de)批發、貨(huo)物及技術進出口、傭金代理（不含拍(pai)賣(mai)），提供(gong)相(xiang)關(guan)配套服(fu)(fu)務(wu)，電力(li)工(gong)程項(xiang)目(mu)總(zong)承(cheng)包，設(she)備(bei)(bei)總(zong)成套或(huo)分交(jiao)，技術服(fu)(fu)務(wu)。【依法須經批準的(de)項(xiang)目(mu)，經相(xiang)關(guan)部門批準后方可開展經營活動】

上海電氣(qi)直接持有公司(si)(si)132,458,814股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)，占(zhan)公司(si)(si)總股(gu)(gu)本的15.00%，通(tong)過(guo)表決(jue)權(quan)(quan)委(wei)(wei)托的形式取得公司(si)(si)131,290,074股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)的表決(jue)權(quan)(quan)，占(zhan)公司(si)(si)總股(gu)(gu)本的14.87%，合計取得公司(si)(si)29.87%股(gu)(gu)權(quan)(quan)的表決(jue)權(quan)(quan)，為公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其實際(ji)控制(zhi)(zhi)人(ren)上海市國(guo)資委(wei)(wei)成為公司(si)(si)實際(ji)控制(zhi)(zhi)人(ren)。

截至2017年12月31日，上海電氣經審計(ji)的主要財務數(shu)據：2017年末總資產(chan)為(wei)19,934,575.9萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈(jing)資產(chan)為(wei)7,072,158.7萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，業務收入為(wei)7,954,379.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤(run)為(wei)500,621.3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

三、借款展期合同主要內容

1、協議方

出借人：上海電氣集(ji)團股份有限公(gong)司

借(jie)款人：蘇州天(tian)沃科技股(gu)份有限(xian)公司

2、借款金額(e)：人(ren)民幣20億元(yuan)；

3、年利率：5.85%；

4、借款(kuan)用途：歸還金融機構借款(kuan)、公司及下屬各分、子公司運營資金補充；

證券(quan)代碼：002564證券(quan)簡稱(cheng)：天(tian)沃科技公告(gao)編(bian)號：2019-026

5、借款期限：

（1）13億元借款日期為2018年8月(yue)21日至2020年2月(yue)21日；

（2）7億元借款日(ri)期(qi)為2018年8月30日(ri)至2020年2月28日(ri)。

四、本次關聯交易對公司的影響

公(gong)(gong)司(si)本次借款展(zhan)期(qi)充(chong)分考慮(lv)了公(gong)(gong)司(si)目前的(de)資金(jin)狀況與實(shi)際經(jing)(jing)營(ying)情況，有助于(yu)拓(tuo)寬公(gong)(gong)司(si)融資渠道，有利于(yu)公(gong)(gong)司(si)資金(jin)的(de)統(tong)籌(chou)規劃(hua)，降低公(gong)(gong)司(si)財務成本，為公(gong)(gong)司(si)經(jing)(jing)營(ying)提供資金(jin)保障，更好的(de)支持(chi)公(gong)(gong)司(si)業務發展(zhan)，符合公(gong)(gong)司(si)和(he)全體股東的(de)利益。

本次借款展期不(bu)會(hui)(hui)影響公(gong)司獨(du)立性，不(bu)會(hui)(hui)因履行合(he)同(tong)而(er)對(dui)合(he)同(tong)對(dui)方形成依賴。

五、備查文件

1、上海電氣集(ji)團股份有(you)限公司(si)向蘇(su)州(zhou)天沃(wo)科(ke)技(ji)股份有(you)限公司(si)13億元(yuan)《借款展期(qi)協議》；

2、上海電(dian)氣集團股份有限(xian)公司(si)向蘇州天沃科技股份有限(xian)公司(si)7億元《借(jie)款展(zhan)期協(xie)議》。

特此公告。

蘇州天沃科技股份有限公司董事會(hui)

2019年2月26日